ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ფულის გათეთრება

Danske Bank რუსეთის, ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის ბაზარს ტოვებს

Danske Bank-ი, რომელსაც ესტონეთმა ბრალი დასდო ფულის გათეთრებაში, ტოვებს რუსეთისა და ბალტიის ქვეყნების - ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის ბაზრებს. ამის შესახებ შესაბამისს ინფორმაციას თავად საკრედიტო…

აშშ-ს იუსტიციის სამინისტრო მედიამაგნატს მილიარდი დოლარის ოდენობით ფულის გათეთრებაში ადანაშაულებს

აშშ-ს იუსტიციის სამინისტრო 50 წლის ვენესუელელ მედიამაგნატ რაულ გორინ ბალისარიოს, რომელიც ტელეარხ Globovision- ს ფლობდა, 1 მილიარდი დოლარის ოდენობით ფულის გათეთრებაში ადანაშაულებს. ინფორმაცია აშშ-ს…

აშშ-მა, Danske Bank-ში ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით, გამოძიება დაიწყო

აშშ-ის იუსტიციის სამინისტრომ, Danske Bank-ისგან, საკრედიტო ორგანიზაციის ესტონური ფილიალის საშუალებით ფულის გათეთრების შესახებ ინფორმაცია გამოითხოვა.